RISE Project a muncit, în cadrul Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), împreună cu jurnaliști din Republica Moldova-RISE Moldova, Rusia, Marea Britanie, Letonia și Bosnia-Herțegovina la investigația “Laundromatul Rusesc”, care a dezvăluit, în a doua parte a anului trecut, o uriașă operațiune de spălare de bani condusă de la Moscova. Este vorba de suma de 20 de miliarde de dolari care a fost transferată ilegal din Rusia în Uniunea Europeană prin intermediul unei bănci de la Chișinău. Masivele mișcări de bani negri au generat corupție pe teritoriul mai multor țări între care și în Republica Moldova unde schema de spălare a banilor a angrenat judecători, polițiști și bancheri corupți. Jurnaliștii RISE au descoperit că unele dintre băncile rusești implicate în operațiune au fost conduse de către Igor Putin, vărul președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin.
Rise Project
 |
| The Russian Laundromat |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu